Prevención de Lavado de Dinero.

Contamos con profesionales facultados para emitir opiniones con respecto al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y reglas de Carácter General.

El despacho también realiza valoraciones consistentes en la revisión, estudio y análisis desde el punto de vista legal de las operaciones o actividades que realiza una determinada empresa y que pudieran constituir Actividades Vulnerables de conformidad con la citada ley de prevención.

 

*Atención por parte de nuestros abogados en materia penal las 24 horas del día, los 365 días del año.