El compliance en materia penal es un plan de prevención individualizado para personas jurídicas; un programa de cumplimiento por el cual se garantiza la adecuación a las normas vigentes de todos los integrantes de una organización.
El compliance en materia penal es un plan de prevención individualizado para personas jurídicas; un programa de cumplimiento por el cual se garantiza la adecuación a las normas vigentes de todos los integrantes de una organización.
Nuestro socio Felipe Borrego te comparte más detalles sobre esta medida.
Felipe Borrego explica que un programa de cumplimiento es un catálogo de estándares para asegurar que una empresa actúe de acuerdo con la ley.
Expertos deben elaborar estos programas para reducir riesgos y enfrentar eventualidades. Frente a responsabilidad penal, se deben seguir ciertas fases: diagnóstico de riesgos, diseño de reglas y protocolos, capacitación y evaluación del personal, implementación de un sistema de denuncias y tener un oficial de cumplimiento.Aspectos destacados:
- 🎵 Un programa de cumplimiento es un catálogo de estándares para asegurar el cumplimiento legal de una empresa.
- 👥 Expertos deben elaborar estos programas para reducir riesgos y enfrentar eventualidades.
- 📋 Frente a responsabilidad penal, se deben seguir ciertas fases.
- 📊 Diagnóstico de riesgos y diseño de reglas y protocolos son fundamentales.
- 💼 Capacitación y evaluación del personal, incluyendo la alta dirección.
- 📢 Implementación de un sistema de denuncias interno o externo, anónimo.
- 👮 Tener un oficial de cumplimiento para supervisar el programa.
Te compartimos el enlace completo para más información:
